Qu'est-ce que le KYC dans les Firmes de Prop Trading ?

TERMES DU GLOSSAIRE

Qu'est-ce que le KYC dans les firmes de prop ?

KYC signifie Know Your Customer et se réfère au processus que les firmes de prop trading utilisent pour vérifier l'identité des traders avant d'émettre un compte financé ou de traiter un paiement. La vérification implique généralement la soumission d'une pièce d'identité émise par le gouvernement, une preuve d'adresse et, dans de nombreux cas, une vérification faciale pour confirmer que les documents appartiennent à la personne qui les soumet.

Le KYC existe pour confirmer qui la firme paie et pour prévenir la fraude lorsqu'un seul individu tente d'opérer plusieurs comptes sous différentes identités.

Point clé à retenir

Le KYC dans les sociétés de prop trading est le processus de vérification de l'identité d'un trader avant d'émettre un compte financé ou de traiter un paiement. Il nécessite généralement une pièce d'identité émise par le gouvernement, une preuve d'adresse et une vérification faciale. Les sociétés l'exécutent pour prévenir la fraude et confirmer que le trader derrière le compte est la même personne qui est payée.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quels documents sont requis pour un KYC de firme de prop trading ?

La plupart des firmes requièrent une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement, telle qu'un passeport ou un permis de conduire, un document récent de preuve d'adresse, tel qu'une facture de services publics ou un relevé bancaire, et dans de nombreux cas, un selfie ou un scan facial en direct pour confirmer que les documents appartiennent à la personne qui les soumet.

Quand le KYC a-t-il lieu dans le processus de la firme de prop trading ?

Cela varie d'une firme de prop trading à l'autre. Certaines effectuent le KYC au moment de l'achat du défi ; d'autres attendent que le trader soit financé et demande un premier paiement.

Que se passe-t-il si le KYC échoue ?

La firme peut demander des documents supplémentaires, demander des images plus claires ou, dans certains cas, fermer le compte si la vérification ne peut être complétée. La cause la plus fréquente d'échec du KYC est une non-concordance entre le nom sur le compte et le nom sur les documents soumis.

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