KYC מייצג את "הכר את הלקוח שלך" ומתייחס ל תהליך ש חברות פרופ משתמשות בו ל אימות ה זהות של סוחרים לפני הנפקת חשבון ממומן או עיבוד תשלום. אימות בדרך כלל כולל הגשת תעודה מזהה שהונפקה על ידי הממשלה, הוכחת כתובת, ו, ב מקרים רבים, בדיקת פנים ל אישור ש ה מסמכים שייכים ל אדם ש מגיש אותם.
KYC קיים ל אישור ל מי ה חברה משלמת ו ל מניעת הונאה ש בה אדם יחיד מנסה להפעיל מספר חשבונות תחת זהויות שונות.
אילו מסמכים נדרשים ל KYC של חברת פרופ?
רוב ה חברות דורשות תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה כגון דרכון או רישיון נהיגה, מסמך הוכחת כתובת עדכני כגון חשבון שירות או דף חשבון בנק, ו ב מקרים רבים, סלפי או סריקת פנים חיה ל אישור ש ה מסמכים שייכים ל אדם ש מגיש אותם.
מתי מתבצע KYC ב תהליך של חברת הפרופ?
זה משתנה מ חברת פרופ ל חברת פרופ. חלקן מבצעות KYC בנקודת רכישת האתגר; אחרות ממתינות עד ש ה סוחר מקבל מימון ו מבקש תשלום ראשון.
מה קורה אם KYC נכשל?
ה חברה עשויה לבקש תיעוד נוסף, לבקש תמונות ברורות יותר, או, ב מקרים מסוימים, לסגור את ה חשבון אם ה אימות לא ניתן להשלמה. ה סיבה ה נפוצה ביותר ל כישלון KYC היא אי התאמה בין ה שם ב חשבון ו ה שם ב מסמכים ש הוגשו.
חקור מודלים של WL התואמים את סגנון המסחר שלך, השווה כללים, מבני תשלום וגדלי חשבונות במקום אחד.
