KYC 代表“了解您的客户”，指的是交易公司在发放资金账户或处理出金之前，用来验证交易者身份的流程。验证通常包括提交政府颁发的身份证件、地址证明，以及在许多情况下进行人脸核验，以确认文件属于提交者本人。.
KYC的存在是为了确认公司正在向谁付款，并防止单个个人试图以不同身份操作多个账户的欺诈行为。.
术语表
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什么是交易公司中的 KYC？
关键要点
自营交易公司中的KYC是验证交易员身份的过程，在发放资金账户或处理出金之前进行。它通常需要政府颁发的身份证件、地址证明和人脸识别。公司进行此操作以防止欺诈，并确认账户背后的交易员与收款人是同一个人。.
常见问题
交易公司的KYC需要哪些文件？
大多数公司要求提供政府颁发的带照片身份证件（例如护照或驾驶执照）、最近的地址证明文件（例如水电费账单或银行对账单），以及在许多情况下，需要自拍照或实时人脸扫描，以确认文件属于提交者本人。.
KYC在交易公司流程中何时进行？
这因交易公司而异。有些在挑战购买时进行KYC；其他则等到交易者获得资金并请求首次出金时。.
如果KYC失败会怎样？
如果验证无法完成，公司可能会要求提供额外文件、要求更清晰的图像，或者在某些情况下关闭账户。KYC失败最常见的原因是账户名称与提交文件上的名称不匹配。.
